老板电器 2018 年度监事会工作报告



                      杭州老板电器股份有限公司
                       2018年度监事会工作报告


    一、监事会会议情况

    报告期内公司共召开 6 次监事会会议，主要内容如下：
    （1）2018 年 1 月 11 日，召开了第四届监事会第三次会议，相关决议刊登
于 2018 年 1 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （2）2018 年 2 月 6 日，召开了公司第四届监事会第四次会议，相关决议刊
登于 2018 年 2 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （3）2018 年 4 月 9 日，召开了公司第四届监事会第五次会议，相关决议刊
登于 2018 年 4 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （4）2018 年 4 月 25 日，召开了公司第四届监事会第六次会议，会议审议
通过了《公司 2018 年一季度报告全文及正文》。
    （5）2018 年 8 月 22 日，召开了公司第四届监事会第七次会议，相关决议
刊登于 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （6）2018 年 10 月 24 日，召开了公司第四届监事会第八次会议，会议审议
通过了《公司 2018 年三季度报告全文及正文》。



    二、监事会对2018年度公司有关事项的意见

    （一）公司依法运作情况
    根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监
事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度
执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期
内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法

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律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公
司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司
财务状况和经营成果。
    （三）收购出售资产情况
    监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，
未损害股东的权益或造成公司资产流失。
    （四）关联交易情况
    监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需
要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不
会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    （五）对 2018 年年度报告的审核意见
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （六）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
    （七）关于使用自有闲置资金进行投资理财的意见
    监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司
的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程
序合法合规。同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。


                                              杭州老板电器股份有限公司
                                                        2019 年 4 月 24 日




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