老板电器:第四届董事会第十二次会议决议公告2019-08-27
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-033
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议通知于 2019 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8
月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人,实际
表决董事 9 人。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于〈2019 年半年度报告及摘要〉的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《公司 2019 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与
《证券日报》。
二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于变更部分会计政策的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与
《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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