证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2019-038


                     杭州老板电器股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2019 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年
10 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实

际表决董事 9 人。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2019 年三季度报告全文及正文〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    《老板电器 2019 年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》与《证券日报》。
    二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与
《证券日报》。
    三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与
《证券日报》。
        本议案尚需公司股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》与《证券日报》。


    特此公告。




                                               杭州老板电器股份有限公司

                                                          董事会
                                                    2019 年 10 月 29 日