证券代码：002508             证券简称：老板电器             公告编号：2019-046




                    杭州老板电器股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



    二、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 开始
    网络投票时间：2019 年 11 月 13 日-2019 年 11 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11
月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 13 日下午 15:00-2019 年 11 月 14 日下
午 15:00。
    3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公
司一号会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

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    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东共计 27 名，所代表股份数为 582,252,549 股，

占公司股份总数的 61.3528%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议
的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙
江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 名，所代表股份数为 506,388,664

股，占公司股份总数的 53.3589%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东共计 10 名，所代表股份数为 75,863,885 股，占公司股
份总数的 7.9939％。

    四、会议表决情况

    1、《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 575,456,830 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.8329%；反对 4,181,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7181%；弃权 2,614,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4490%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 81,031,730 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 92.2624%；反对 4,181,138 股，占出席会

议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.7606%；弃权 2,614,581 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.9770%。

    五、律师出具的法律意见

    浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员
及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、

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有效。

   六、备查文件

   1、老板电器 2019 年第一次临时股东大会决议；
   2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2019 年第一次临

时股东大会的法律意见书》；
   3、老板电器 2019 年第一次临时股东大会会议资料。
   特此公告。




                                             杭州老板电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2019 年 11 月 15 日




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