证券代码：002508             证券简称：老板电器           公告编号：2020-005


                    杭州老板电器股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于 2020 年 4 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以现
场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议
并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《 公 司 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    二、审议通过了《关于〈2019 年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    监事会认为：公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    三、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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    四、审议通过了《关于〈2020 年一季度报告全文及正文〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2020 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。


    五、审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    六、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
    《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。


    七、审议通过了《关于〈2019 年度社会责任报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《 2019 年 度 社会 责 任 报告 》 详 见公 司 指定信 息 披 露 网站 巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国


                                       -2-
证券报》与《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    九、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》与《证券日报》。


    十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》与《证券日报》。


    特此公告。




                                                 杭州老板电器股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2020 年 4 月 28 日




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