证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2020-015 杭州老板电器股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 5 月 19 日下午 14:00 开始 网络投票时间:2020 年 5 月 19 日-2020 年 5 月 19 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议主持:公司董事长任建华先生 4、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公 司一号会议室 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 1 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东共计 46 名,所代表股份数为 619,960,018.00 股,占公司股份总数的 65.3261%。除股东代表外,其他出席本次股东大会现场 会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人 员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 2、现场出席会议情况 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 30 名 , 所 代 表 股 份 数 为 515,937,931.00 股,占公司股份总数的 54.3651%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共计 16 名,所代表股份数为 104,022,087.00 股,占公 司股份总数的 10.9610%。 四、会议表决情况 1.《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 619,925,818.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 99.9945%;反对 2,700.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0004%;弃权 31,500.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。 2.《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 619,928,118.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 99.9949%;反对 400.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 31,500.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。 3.《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 619,928,118.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 99.9949%;反对 400.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 31,500.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2 0.0051%。 4.《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意 557,717,841.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 89.9603%;反对 59,745,353.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 9.6370%;弃权 2,496,824.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.4027%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 58,802,601.00 股,占出席会议中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 48.5792%;反对 59,745,353.00 股,占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 49.3581% ; 弃 权 2,496,824.00 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0627%。 5.《关于<公司 2019 年度报告及摘要>的议案》 表决结果:同意 619,928,118.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 99.9949%;反对 400.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 31,500.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。 6.《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意 619,954,818.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 99.9992%;反对 5,200.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 121,039,578.00 股,占出席会议中 小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%;反对 5,200.00 股,占出席 会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 表决结果:同意 551,450,154.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 3 总数的 88.9493%;反对 66,013,040.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 10.6480%;弃权 2,496,824.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.4027%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 52,534,914.00 股,占出席会议中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.4012%;反对 66,013,040.00 股,占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 54.5360% ; 弃 权 2,496,824.00 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0627%。 8.《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 619,959,618.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 99.9999%;反对 400.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 121,044,378.00 股,占出席会议中 小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 400.00 股,占出席会 议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 9.《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 581,483,555.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 93.7937%;反对 25,218,549.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 4.0678%;弃权 13,257,914.00 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 2.1385%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 82,568,315.00 股,占出席会议中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 68.2130%;反对 25,218,549.00 股,占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 20.8341% ; 弃 权 13,257,914.00 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.9529%。 五、律师出具的法律意见 4 浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员 及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、 有效。 六、备查文件 1、杭州老板电器股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2019 年年度股东 大会的法律意见书》; 3、杭州老板电器股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 20 日 5