证券代码：002508               证券简称：老板电器        公告编号：2020-024


                      杭州老板电器股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知于 2020 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 18
日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
    公司第五届董事会已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生。本次会
议选举任建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 8 月 18
日至 2023 年 8 月 17 日。
    选举任富佳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自 2020 年 8 月
18 日至 2023 年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议
案》。
    经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自
2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
具体组成如下：
    战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先
生组成；
    提名委员会由陈元志先生（主任委员）、何元福先生、任建华先生组成；
    薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、陈元志先生、任富佳先生组
成；
    审计委员会由何元福先生（主任委员）、陈元志先生、任罗忠先生组成。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
       同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023
年 8 月 17 日。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
       同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至
2023 年 8 月 17 日。
       王刚先生联系方式：
       电话：0571-86187810
       传真：0571-86187769
       邮箱：wg@robam.com
       地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
       同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至
2023 年 8 月 17 日。
       同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至
2023 年 8 月 17 日。
       同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023
年 8 月 17 日。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
       同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至
2023 年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任姜宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至
2023 年 8 月 17 日。
    姜宇先生联系方式：
    电话：0571-86187810
    传真：0571-86187769
    邮箱：jy@robam.com
    地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    上述人员简历见附件。
    公司独立董事马国鑫先生、何元福先生、陈元志先生对选举董事长、副董事
长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 8 月 19 日
附件：人员简历



    任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中
学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂
长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨
卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，
并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、
杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州老板电器股份有限公司、
杭州老板实业集团有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有
限公司、杭州安泊厨具有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经
理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店
有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林
公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司
执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。


    任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭
州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州老板电器股份有限公司副董事长兼
总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州安泊厨具有限公司董事，帝泽家
用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。


    赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，高级经济师；历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，老板集团
副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理，本公司副总
经理；现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事兼总经理、嵊州市金帝
智能厨电有限公司董事长。曾先后荣获全国优秀企业家、世界杰出杭商、“中国
厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十大个性人物”等称号，并两次获得蒙
代尔世界经济人成就奖并入选中国专家名人辞典大全。
    任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，
助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经
理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经
理，本公司副总经理。现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事。


    王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学
历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加
工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总
监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州
老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、副总
经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器
贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸
易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资
管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术
有限公司监事，宁波清沣投资有限公司董事。


    沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中
学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务
总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、
杭州老板实业集团有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事。


    马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共
党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总
厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书
记)，浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘
书长、副理事长，奥普家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    何元福先生，汉族，1955年3月出生，中国国籍；中共党员，大学学历，教
授级高级会计师，注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任
科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、
浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙
江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份
有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海
华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息
技术股份有限公司独立董事。现任喜临门家具股份有限公司、浙江亿利达风机股
份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司独立董事。


    陈元志先生，汉族，1977年11月生，中国国籍；中共党员，管理学博士学历，
中国浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国企业管理
研究会（新兴技术未来分析与管理专委会）理事，上海市科技专家库专家。出版
专著《战略投资的实物期权观》、《与领导干部谈博弈论》、《面向持续繁荣的
创新经济》、《China Urban Transformation: A Tale of Six Cities》。主编
教材《自主创新的理论与实践》、《创新驱动发展战略的理论与实践》、《新时
代科技创新理论与实践》。译著有《工作和财富：价值的人类标准（约翰阿特
金森霍布森）》。


    夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专
学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部
长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。


    何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、
营销中心副总经理，老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。


    张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历。1990年参加工作，历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心
主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司
监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司、嵊
州市金帝智能厨电有限公司董事,德地氏贸易（上海）有限公司董事。


    姜宇先生，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、杭州诺
邦无纺股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。