证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2020-030


                     杭州老板电器股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2020 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 27
日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由
公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并
表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    特此公告。




                                                 杭州老板电器股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 8 月 28 日