证券代码：002508            证券简称：老板电器          公告编号：2021-005




                     杭州老板电器股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月
14 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司<事业合伙
人持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要已于
本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司事业
合伙人持股计划相关事宜的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司<2021 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司回购部分社
会公众股份的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于公司回购部分社会公众股份方案的公告》
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于提请股东大会授


                                  -2-
权董事会办理回购部分社会公众股份相关事宜的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理回购部分
社会公众股份相关事宜的议案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于修改公司章程的
议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    《杭州老板电器股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件

    1、老板电器第五届董事会第四次会议决议。

    2、老板电器独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 15 日


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