证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2021-010



                       杭州老板电器股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通
知于 2021 年 4 月 5 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日在公司四
楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等
有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。
       《杭州老板电器股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要已于
本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       二、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。
       《杭州老板电器股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《杭州老板电器股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》已
于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份的公告》已于本公
告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

备查文件：
1、老板电器第五届监事会第四次会议决议；
2、老板电器监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的核查意见。




                                          杭州老板电器股份有限公司
                                                   监事会
                                             2021 年 4 月 15 日