证券代码：002508            证券简称：老板电器          公告编号：2021-014




                   杭州老板电器股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会办理回购部分社会公众股份
                      相关事宜的议案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购部
分社会公众股份相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下：
    公司回购方案详见于本公告日披露的《杭州老板电器股份有限公司关于公司
回购部分社会公众股份方案的公告》。为了配合本次回购公司股份，拟提请公司
股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各种事项，包括但
不限于如下事宜：
   1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数
        量等；
   2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
        方案；
   3、授权公司董事会可依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有
        关规定）调整具体的实施及使用方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
   4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
   5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条
        款进行修改，并办理相关报备工作；
   6、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记
        等事宜；
   7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

                                   -1-
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。



特此公告。




                                         杭州老板电器股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 4 月 15 日




                             -2-