证券代码：002508                证券简称：老板电器             公告编号：2021-019


                      杭州老板电器股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2021 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月
27 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    二、审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《 老 板 电 器 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中的第四节、第十节相关内容。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    三、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司 2020 年度营业收入 81.29 亿元，同比增长 4.74%，归母净利润 16.61 亿
元，同比增长 4.46%。上述财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊
普通合伙）出具审计报告确认。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


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    四、审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    五、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《老板电器 2020 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    六、审议通过了《关于〈2021 年一季度报告全文及正文〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《老板电器 2021 年一季度报告全及正文文》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与
    公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海
证券报》。


    七、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利
润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2018-2020
年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    八、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司《2020年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老


                                   -2-
板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    九、审议通过了《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《老板电器 2020 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十一、审议通过了《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于公司 2021 年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十二、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，
与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘信永中
和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情
况决定。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。



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    十三、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于变更部分会计政策的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。


    十四、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。


    特此公告。




                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日




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