证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2022-005




                      杭州老板电器股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知于 2022 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月
31 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开（独立董事陈元志先生以通讯方
式参加）。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由任建华先生主持。
会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司<2022 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2022 年股
票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                    -1-
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于修改公司章程的
议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    《杭州老板电器股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件

    1、老板电器第五届董事会第九次会议决议。

    2、老板电器独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 4 月 1 日
                                  -2-