证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2022-007



                     杭州老板电器股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通
知于 2022 年 3 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日在公司四
楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等
有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
   一、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   二、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办
法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   三、审议通过了《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
    《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》已于
本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

    备查文件：
    1、老板电器第五届监事会第九次会议决议；
    2、老板电器监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见。




                                                  杭州老板电器股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022 年 4 月 1 日