老板电器:第五届监事会第九次会议决议公告2022-04-01
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-007
杭州老板电器股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通
知于 2022 年 3 月 20 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 3 月 31 日在公司四
楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等
有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办
法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》已于
本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
备查文件:
1、老板电器第五届监事会第九次会议决议;
2、老板电器监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 1 日