老板电器:独立董事2022年度述职报告-陈元志2023-04-26
杭州老板电器股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022 年
本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司独立董事工作制度》以及《公
司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,及时出席相关会议,认
真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事及
各专业委员会的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2022 年的工作情况简要汇报如下:
一、出席会议情况
2022 年,在本人任期内公司共召开 5 次董事会,3 次股东大会。本着勤勉尽
责的态度,本人亲自出席了公司召开的全部董事会,认真仔细审阅会议议案及相
关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发
挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行
了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异
议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人就公司 2022 年生产经
营中的重大事项发表独立意见,具体情况如下:
意 见
会议日期 会议届次 事 项
类型
2022/3/31 五届九次董 一、关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及 同意
其摘要的议案
事会 二、关于 2022 年股票期权激励计划设定指标的科学
性和合理性的独立意见
2022/4/19 五届十次董 一、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 同意
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事会 二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保
情况的专项说明
三、关于 2021 年度利润分配预案
四、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
五、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
六、关于计提坏账准备的议案
七、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权议案
八、关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未
达行权条件予以注销的议案
2022/5/10 五届十一次 一、关于向激励对象授予股票期权的议案 同意
二、关于聘任公司副总经理的议案
董事会
2022/8/25 五届十二次 一、关于公司 2022 年半年度报告控股股东及其他关 同意
联方占用资金及对外担保情况的专项说明
董事会 二、关于补选公司独立董事相关事项
2022/10/24 五届十三次
一、关于变更部分会计政策的议案 同意
董事会
三、对公司进行现场调查的情况
2022 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情
况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相
关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司
的相关报道,掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2022 年度,本人为薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员,并
担任提名委员会的召集人,在 2022 年积极履行职责,认真考察公司董事、高级
管理人员的任职情况及工作表现。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2022 年度公司日常信息披露工作中,本人及时审阅公司相关公告文稿,
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护
了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
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根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审
核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的权益
3、自身学习情况
为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习中国证监会、
浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件,进一步加深了对
公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了
对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023 年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,积极学习法律、法
规各有关规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,
进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事:陈元志
2023 年 4 月 25 日
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