证券代码：002528         证券简称：英飞拓          公告编号：2018-104



                    深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第二十六次会议通知于 2018 年 12 月 14 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2018 年 12 月 14 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银
行授信的议案》。
    根据公司发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3
亿元的综合授信额度，授信内容为一般短期流动资金贷款、商业承兑汇票保贴、
电子商业承兑汇票保贴、出口发票融资。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
    授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为 1 年。
    公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法
律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。


    特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
         董事会
    2018 年 12 月 15 日