证券代码：002528          证券简称：英飞拓            公告编号：2018-116



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                第四届监事会第二十五次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监
事会第二十五次会议通知于 2018 年 12 月 26 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2018 年 12 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董
事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并通过了如下决议：



    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
英飞拓科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要，刊载于 2018 年 12 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
英飞拓科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
    具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施
考核办法》，刊载于 2018 年 12 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核查<
深圳英飞拓科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》。
     经审核，监事会认为：列入公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
     具体名单详见 2018 年 12 月 29 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年股票期权激励计划激励对象名单》。


       四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
英飞拓科技股份有限公司子公司股权激励管理办法>的议案》。
     具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司子公司股权激励管理办法》，刊
载于 2018 年 12 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司收购深圳市仁用电子系统有限公司 100%股权的议案》。
     公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）
拟向王瑞君、赖美珍支付现金不超过 5,600 万元购买其持有的深圳市仁用电子系
统有限公司（以下简称“仁用电子”）100%的股权。本次交易完成后英飞拓智
能将持有仁用电子 100%的股权。
     具体内容见《英飞拓：关于全资子公司收购深圳市仁用电子系统有限公司
100%股权的公告（公告编号：2018-117）》，刊载于 2018 年 12 月 29 日的《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。。


    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与国任
财产保险股份有限公司签署全面业务合作协议暨关联交易的议案》。
    公司与国任财产保险股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日签署了《全面业务
合作协议》。具体内容见 2018 年 12 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：
关于与国任财产保险股份有限公司签署全面业务合作协议的公告（公告编号：
2018-110）》。
    经审核，监事会认为：公司本次与国任保险签署全面业务合作协议暨关联交
易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略，符合公
司及广大投资者的利益。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2018 年 12 月 29 日