证券代码：002528          证券简称：英飞拓            公告编号：2019-009



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第四届董事会第三十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第三十次会议通知于 2019 年 1 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2019 年 1 月 15 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投
资发展全资子公司的议案》。
    具体内容见《英飞拓：关于设立投资发展全资子公司的公告》（公告编号：
2019-010），刊载于 2019 年 1 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 1 月 17 日