证券代码：002528             证券简称：英飞拓          公告编号：2020-004



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                第四届董事会第五十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会
第五十六次会议通知于 2020 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式
发出，会议于 2020 年 1 月 22 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
    根据《深圳英飞拓科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的
规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励

计划规定的预留股票期权的授予条件已经满足，董事会决定以 2020 年 1 月 22
日为本次预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 28 名激励对象授予 599 万
份预留股票期权，行权价格为 5.42 元/股。
    具体内容见《英飞拓：关于 2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予相
关事项的公告》（公告编号：2020-006），刊载于 2020 年 1 月 23 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及 2020 年 1 月 31 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》。
    董事刘新宇先生作为公司预留股票期权的激励对象，对本议案回避表决。
    独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该事项发表了独立意见，监
事会审议并发表了意见，律师事务所出具了法律意见书。详见 2020 年 1 月 23
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                        深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2020 年 1 月 23 日