证券代码：002529           证券简称：海源复材         公告编号：2018-107



               福建海源复合材料科技股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十七次会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会
议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集
并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监
事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司将 2015 年非公开募投项目的节余募集资金
永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定，审批权限和决策程序合法、合规，可以最大限度发挥募集资金的使用效
率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则。因
此我们同意公司拟将节余募集资金 202,473,591.23 元用于永久补充流动资金（受
完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合
计数为准）。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的
议案》。
    该议案需提交股东大会审议。
备查文件：
1、《公司第四届监事会第十七次会议决议》。


特此公告。


                                 福建海源复合材料科技股份有限公司
                                            监 事 会
                                      二〇一八年十二月十一日