证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2018-111



             福建海源复合材料科技股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议通知于 2018 年 12 月 9 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会
议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2019 年度全
资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次全资子公司与参股公司日常
关联交易事项，公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   《关于预计 2019 年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告》的具体内
容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


    备查文件：
    1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于预计 2019 年度全资子公司与参股公司日常关联交
易事项的事前认可意见》
    3、《公司独立董事关于预计 2019 年度全资子公司与参股公司日常关联交
易事项的独立意见》。
特此公告。




             福建海源复合材料科技股份有限公司
                         董 事 会
                  二〇一八年十二月十五日