证券代码：002529           证券简称：海源复材          公告编号：2018-112



             福建海源复合材料科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十八次会议通知于 2018 年 12 月 9 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会
议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集
并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监
事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于预计 2019
年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。
    关联监事陈生先生回避表决该议案。
    经审核，公司监事会认为：本次公司全资子公司福建海源新材料科技有限公
司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）预计 2019 年将与参股公司福建易
安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）发生日常关联交易事项，履
行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018）年修订》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关
审议程序和审批权限的规定，不存在损害公司及广大投资者的行为。因此，监事
会同意本次子公司与易安特公司日常关联交易事项。
    该议案需提交股东大会审议。


    备查文件：
    1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。


             福建海源复合材料科技股份有限公司
                        监 事 会
                 二〇一八年十二月十五日