证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2019-011



             福建海源复合材料科技股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，
会议于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度计提资
产减值准备的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件： 第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                       福建海源复合材料科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇一九年二月二十六日