证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2019-012



             福建海源复合材料科技股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会
议于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度计提资
产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日
的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序合法合规。监事会同意本次计提
资产减值准备。


    备查文件：第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。
                                       福建海源复合材料科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                            二〇一九年二月二十六日