证券代码：002529           证券简称：海源复材        公告编号：2022-054



             江西海源复合材料科技股份有限公司
             第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于
2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设 2.7GW N
型高效光伏电池项目的议案》。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资孙公司变更
为全资子公司的议案》。


    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的
议案》。


    备查文件：《公司第五届监事会第十九次会议决议》。


    特此公告。


                                       江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              二〇二二年八月十六日