证券代码：002529           证券简称：海源复材            公告编号：2022-061



             江西海源复合材料科技股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022 年半年度报
告全文及摘要>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告全文及摘
要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司下属公司设
立子公司的议案》。


    备查文件：《公司第五届监事会第二十次会议决议》
    特此公告。


                                       江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                二〇二二年八月二十九日