证券代码：002529              证券简称：海源复材             公告编号：2022-086


                   江西海源复合材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 12 月 6
日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投
票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
    《关于投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向相关金融机构
融资的议案》。
    （一）全资子公司向相关金融机构融资
    自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的融资计划日止，新
余赛维能源科技有限公司（以下简称“全资子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，
全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币 40,000 万元整，融资业务包括但不限于
申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、融资租赁、贸易融资等，但不包含银行承
兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自本次股东大会审议通过之日起至下
一次股东大会审议通过新的融资计划日止的任何时点，全资子公司向所有银行及其它金
融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币 40,000 万元整。在上述期间内全资子
公司可连续、循环的向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受
上述期间限制。
    （二）全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务
    为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，自本次股东大会审议通过之日起至
下一次股东大会审议通过新的融资计划日止，全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇
票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内全资
子公司办理此项业务的总额控制在人民币 20,000 万元以内。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议
案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                               江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇二二年十二月七日