证券代码：002529              证券简称：海源复材             公告编号：2022-092


                   江西海源复合材料科技股份有限公司
                第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 12 月
22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记
名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资暨签订<15GW N 型高
效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目投资合作协议>的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于对外投资暨签订投资合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过《关于接受财务资
助暨关联交易的议案》。
    关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》；
    3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                             江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二〇二二年十二月二十三日