证券代码：002532          证券简称：新界泵业         公告编号：2018-115


                      新界泵业集团股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2018 年 12 月 17 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2018 年 12 月 12 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2018 年 12 月 17 日 15:00；
    （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
    （3）会议方式：现场会议结合通讯表决。
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中独立董事牟介刚、甘为民、
周岳江以通讯表决方式参加会议。
    4、会议的主持人和列席人员`
    （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
    （2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的

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议案》
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2018-114）。
    独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18
日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立
意见》。
    公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                                   新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                         二○一八年十二月十七日




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