证券代码：002532          证券简称：新界泵业         公告编号：2019-008


                      新界泵业集团股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2019 年 3 月 18 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告
如下：

一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2019 年 3 月 12 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 3 月 18 日 14:00；
    （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
    （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事张俊杰，独立董事牟
介刚、甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
    （2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、会议审议情况


                                  1/2
    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于取消会计估计变更的
议案》。
    经公司与年审会计师沟通，为匹配新金融工具准则调整事项，统筹制定新的
相关政策，对公司包括应收账款坏账准备在内的各项金融资产减值进行梳理和重
新估计，审慎考虑后，决定取消本次会计估计变更，符合公司自身实际情况和相
关法律法规的规定和要求，能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成
果。同意取消本次会计估计变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的
《关于取消会计估计变更的公告》（公告编号：2019-010）。
    独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19
日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》。
三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                         新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                   二○一九年三月十八日




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