证券代码：002532          证券简称：新界泵业         公告编号：2019-009


                      新界泵业集团股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2019 年 3 月 18 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告
如下：

一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2019 年 3 月 12 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 3 月 18 日 15：00
    （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
    （3）会议方式：现场会议。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：


                                    1/2
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于取消会计估计变更的
议案》。
    公司取消本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整,是为匹配新金融工
具准则调整事项，统筹制定新的相关政策而做出的。其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意取消本次会
计估计变更。
三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                       新界泵业集团股份有限公司监事会
                                                 二○一九年三月十八日




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