证券代码：002532          证券简称：新界泵业         公告编号：2019-014


                      新界泵业集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2019 年 3 月 22 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告
如下：

一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2019 年 3 月 11 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 3 月 22 日 12：00
    （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
    （3）会议方式：现场会议。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：


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    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度监
事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年度报告全文及其摘
要》。
    董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年度内部控制自我评
价报告》。
    董事会编制和审核的《2018 年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控
制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年度利润分配预案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2019 年度日常关联交
易预计的议案》。
    公司 2019 年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2019 年度审计机
构的议案》。
    同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2019 年度监事薪酬的
议案》。
    2019 年度监事薪酬方案详见公司于 2019 年 3 月 25 日在巨潮资讯网刊登的
                                   2/3
《新界泵业集团股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                         新界泵业集团股份有限公司监事会
                                                 二○一九年三月二十二日




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