证券代码：002532            证券简称：新界泵业         公告编号：2019-030

                      新界泵业集团股份有限公司

                      2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
       1）会议召开时间：2019 年 4 月 19 日 14:00。
       2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
       3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
       网络投票时间为：2019 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 19 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 4 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00 期
间的任意时间。
       4）股权登记日：2019 年 4 月 15 日
       5）会议召集人：公司董事会。
       6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
       7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
       1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 42 人，
代表的股份数共计 318,956,748 股，占公司股份总数的 63.4008%，其中，参加
现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份数 313,502,465 股，占公司股

                                    1/5
份总数的 62.3166％；参加网络投票的股东 29 名，代表股份数 5,454,283 股，
占公司股份总数的 1.0842％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，以下同）共 35 人，代表股份数 99,813,288 股，占公司股份总数的
19.8404％。
       2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》
    总表决情况：

                                    2/5
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    总表决情况：
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：

                                    3/5
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 318,956,748 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 99,813,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

                                    4/5
    2、律师姓名：徐静、吴恩惠；
    3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2018 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2018
年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                        新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月十九日




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