证券代码：002532             证券简称：天山铝业        公告编号：2020-111


                         天山铝业集团股份有限公司

                    2020 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况
          1）会议召开时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30。
          2）会议召开地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 27 层会议室。
          3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
          网络投票时间为：2020 年 12 月 28 日
          其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
          4）股权登记日：2020 年 12 月 22 日
          5）会议召集人：公司董事会。
          6）会议主持人：公司董事长曾超林先生。
          7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
       2、会议出席情况
          1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，
代表的股份数共计 2,744,174,891 股，占公司股份总数的 70.5711％，其中，参加


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现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 2,439,162,000 股，占公司股
份总数的 62.7272%％；参加网络投票的股东 4 名，代表股份数 305,012,891 股，
占公司股份总数的 7.8439％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除
公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，以下同）共 4 人，代表股份数 305,012,891 股，占公司股份总数的 7.8439％。
       2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和
见证律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》
    总表决情况：
    同意 2,744,174,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    2、以特别决议方式审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 2,744,172,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权
股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
    2、律师姓名：沈旭、刘川鹏；
    3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。



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       四、备查文件
       1、2020 年第四次临时股东大会决议；
       2、关于天山铝业集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见
书。


       特此公告。




                                            天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十二月二十九日




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