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公司公告

天山铝业:关于续聘会计师事务所的公告2021-04-08  

                        证券代码:002532               证券简称:天山铝业               公告编号:2021-024


                        天山铝业集团股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 7
日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司
2021 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如
下:

       一、拟续聘会计师事务所的基本情况
       (一)机构信息
       1.基本信息

名称                  中审众环会计师事务所

成立日期              2013 年 11 月 6 日         组织形式               特殊普通合伙

注册地址              武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人            石文先               上年度末合伙人数量                 185 人

上 年 度 末 执 业 人 注册会计师                                              1,537 人

员数量                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  794 人

                      收入总额                              14.72 亿元

2020 年业务收入       审计业务收入                          12.89 亿元

                      证券业务收入                          2.95 亿元

                      客户家数                                160 家

2020 年 上 市 公 司 审计收费总额                             1.6 亿元
(含 A、B 股)审 涉及主要行业              主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地
计情况                                     产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
                                           农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息

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                                     技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业
                                     等。

                    本公司同行业上市公司审计客户家数                  80 家

    2.投资者保护能力
    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
    3.诚信记录
    (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
    (2)36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
0 次,行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
    (二)项目信息
    1.基本信息

                                                      何时开始   近三年签署
                     何时成    何时开始     何时开
项目组成                                              为本公司   或复核上市
            姓名     为注册    从事上市     始在本
   员                                                 提供审计   公司审计报
                     会计师    公司审计     所执业
                                                        服务        告情况
                                                                 最近 3 年签署
项目合伙
           蔡永光    2002 年   2010 年      2015 年   2019 年    5 家上市公司
   人
                                                                   审计报告

                                                                 最近 3 年签署
签字注册
           肖明明    2016 年   2009 年      2015 年   2019 年    3 家上市公司
 会计师
                                                                   审计报告

                                                                 最近 3 年签署
                                                                 6 家上市公司
质量控制
           罗跃龙    1998 年   2004 年      2015 年   2019 年    审计报告、最
 复核人
                                                                 近 3 年复核 8
                                                                 家上市公司

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                                                             审计报告

    2.诚信记录
    中审众环项目合伙人蔡永光、签字注册会计师肖明明、项目质量控制复核人
罗跃龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况,未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    中审众环项目合伙人蔡永光、签字注册会计师肖明明、项目质量控制复核人
罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    2020 年度审计费用合计 300 万元人民币,其中,年报审计费用 220 万元人
民币,内控审计费用 80 万元人民币;经公司与中审众环初步协商,2021 年度审
计费用暂定 300 万元人民币,其中,年报审计费用暂定 220 万元人民币,内控审
计费用暂定 80 万元人民币,审计收费的定价原则参照市场公允价格由双方协商
确定,提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计
范围与中审众环最终协商确定。

    二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
    (一)公司董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查,认为中审众环具备从事证
券、期货相关业务审计资格,具备较为丰富的上市公司执业经验,能够对公司年
度审计工作和财务管理给予公正监督和指导,执业过程中坚持独立审计原则,为
公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性,审计委员会同
意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
    (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
    1. 独立董事的事前认可意见
    我们认为中审众环具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力,审计工作质量符合行业监管要求。在担任 2020 年度公司外部审计机构
期间,恪尽职守、勤勉尽责,坚持独立审计准则,能够客观、公正、独立地对公
司财务状况发表审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务,同时也体现了

                                  3/4
良好的职业规范和操守,我们同意将该事项提交董事会审议。
    2. 独立董事的独立意见
    经审核,我们认为:中审众环具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备
较为丰富的上市公司执业经验,能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监
督和指导,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公
正。我们同意公司聘请中审众环为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提
交股东大会审议。
    (三)董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议,以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    (四)生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议
通过之日起生效。

    三、报备文件
    1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
    2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议;
    3、公司第五届监事会第七次会议决议;
    4、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见;
    5、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
    6、中审众环相关资质文件。

    特此公告。

                                          天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 8 日




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