证券代码：002532                证券简称：天山铝业              公告编号：2021-023


                      天山铝业集团股份有限公司
             关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开的
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：

      一、利润分配预案基本情况
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的
审 计 结 果 ， 公 司 2020 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
1,912,286,064.69 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 128,403,885.59
元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,294,756,328.62
元，母公司实际可供股东分配的利润 1,894,595,486.76 元。根据合并报表和母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分
配的利润为 1,894,595,486.76 元。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定
2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 4,651,885,415 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 930,377,083 元，不

送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

    本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。以上利润分配预案须提交
公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。


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    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并
同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届监事会第七次会议，以 2 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同
意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东
的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司在拟定 2020 年度利润分配预案时既兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展；公司利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司目前的实际
经营状况。我们同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、第五届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




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特此公告。


                   天山铝业集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 8 日




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