证券代码：002532          证券简称：天山铝业         公告编号：2022-018


                    天山铝业集团股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
       1）会议召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30
       2）会议召开地点：为落实上海市疫情防控要求，本次股东大会现场表决
参会方式调整为视频通讯表决方式
       3）会议召开方式：采取视频通讯表决和网络投票相结合的方式
       网络投票时间为：2022 年 4 月 29 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 4 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
       4）股权登记日：2022 年 4 月 22 日
       5）会议召集人：公司董事会
       6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
       7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
       1）参加本次股东大会视频通讯会议和网络投票的股东及股东代理人共


                                   1/4
27 人，代表的股份数共计 2,862,783,807 股，占公司股份总数的 61.5403％。其中，
参加视频通讯会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 2,439,162,000 股，
占公司股份总数的 52.4338%；参加网络投票的股东 20 名，代表股份数 423,621,807
股，占公司股份总数的 9.1065％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东
指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，以下同）共 20 人，代表股份数 423,621,807 股，占公司股份总数的
9.1065％。
         2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证
律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用视频通讯表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 2,862,744,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 21,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
    2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,862,744,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 15,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    3、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,862,744,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 21,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
    4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：


                                    2/4
    同意 2,862,740,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 19,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 2,862,751,707 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
16,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 15,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 423,589,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9924％；反对
16,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％；弃权 15,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
    6、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    总表决情况：
    同意 2,862,746,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 19,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 423,584,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9912％；反对
17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 19,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047％。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 2,860,335,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9145％；反对
512,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 1,935,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0676％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 421,173,607 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4221％；反对


                                    3/4
512,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1210％；弃权 1,935,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4569％。
    8、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 421,697,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5457％；反对
1,908,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4505％；弃权 15,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 421,697,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5457％；反对
1,908,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4505％；弃权 15,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
    关联股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公
司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿回避表决 ，回避表决数量为
2,439,162,000 股。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
    2、律师姓名：沈旭、刘川鹏；
    3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2021 年年度股东大会决议；
    2、关于天山铝业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                         天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 30 日



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