证券代码：002532         证券简称：天山铝业           公告编号：2022-023


                     天山铝业集团股份有限公司
               关于对全资孙公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）担保情况
    根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下
简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为本公司下属孙公司 BIG ADVANCE
LIMITED（以下简称“香港领先”）东方汇理银行香港分行 127,500,000 美元定期
贷款业务提供保证担保。
    （二）担保审议情况
    公司分别于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十
八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保
额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、
全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包
括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司
为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担
保），担保总额度不超过 257 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、
质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文
件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以
对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资
产负债率不超过 70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况
调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙
公司），最近一年或一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调
剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公


                                   1/4
司）。同时，股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额
度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2021 年
11 月 11 日、2021 年 12 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议
公告》。

       二、担保额度使用情况

                                                                        单位：万元

                                                                                     是
                            被担保
                                                                                     否
                  担保方    方最近   本次担保前       本次担保后
担保    被担                                                        可用担保额       关
                  持股比    一期资   被担保方担       被担保方担
  方    保方                                                            度           联
                    例      产负债     保余额           保余额
                                                                                     担
                              率
                                                                                     保
天山    香港   间接持
                            2.46%         0           84,923.93     115,076.07       否
铝业    领先   有100%

       三、被担保人基本情况
       公司名称：BIG ADVANCE LIMITED
       类型：有限责任公司
       成立日期：2017 年 1 月 3 日
       注册资本：1 港元
       地址：Room 1208, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West,
Sheung Wan, Hong Kong
       公司董事：曾超林、梁洪波
       商业登记号码：67110246-000
       经营范围：国际贸易、对外投资
       天铝有限持有香港领先 100%的股权。
                  被担保人香港领先最近一年又一期的主要财务指标
                                                                        单位：万元

        科目               截至 2021 年 12 月 31 日        截至 2022 年 3 月 31 日

       资产总额                                6,044.42                     6,084.54


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    负债总额                              136.74                   149.43

     净资产                              5,907.68                 5,935.11

    营业收入                                    -                        -

    利润总额                                -0.08                   27.42

     净利润                                 -0.08                   27.42

    被担保人香港领先不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容
    公司与东方汇理银行香港分行签订的《关于 BIG ADVANCE LIMITED
127,500,000 美元定期贷款的保证合同》，其主要内容：
    1、保证方式：连带责任保证。
    2、担保本金余额：美元壹亿贰仟柒佰伍拾万元整（$127,500,000.00）。
    3、保证期间：自本保证合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期
届满之日起满两（2）年之日（含该日）止（若被担保债务履行期届满之日发生
延长、更新或变动，则保证期间起算日应相应延长、更新或变动）。为办理内保
外贷登记之目的，担保到期日应为 2024 年 8 月 17 日（为免疑义，为办理内保外
贷登记目的之担保到期日不影响本保证合同项下的保证期间）。

    五、董事会意见
    本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议和 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
    公司为香港领先提供连带责任担保，有利于香港领先融资业务的正常开展，
香港领先资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、
投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
    香港领先未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在
与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》相违背的情况。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子


                                   3/4
公司之间的担保）为 191.75 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 90.16%，
其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 191.75 亿元，占公司最近一期
经审计报表净资产的 90.16%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外
企业提供担保余额为 0 元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的
担保余额为 48.80 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 22.95%。
    公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

    七、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；
    2、2021 年第二次临时股东大会决议；
    3、公司与东方汇理银行香港分行签订的《关于 BIG ADVANCE LIMITED
127,500,000 美元定期贷款的保证合同》。


    特此公告。


                                         天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 18 日




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