证券代码：002532             证券简称：天山铝业            公告编号：2022-067


                     天山铝业集团股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开的第
五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》，同意于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公
告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年第一次临时股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月
23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复


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投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 12 月 16 日
    7、出席对象：
    （1）于 2022 年 12 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、提交本次股东大会表决的提案名称
                              本次股东大会提案编码表

                                                                         备注
提案编码                           提案名称                            该列打勾
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投票提案
   1.00    关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案                        √
   2.00    关于2023年度对外担保额度预计的议案                              √

    2、提案审议和披露情况
    上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2022
年 12 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案 1 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记事项
    （一）相关信息



                                      2/7
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本
人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真
至公司证券部。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。
    （二）会议联系方式
    联系人：周建良   李晓海
    联系电话：0993-2908993
    传真：0993-2908993
    电子邮箱：002532@xjtsly.net
    （三）参会费用情况
    现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可 以通 过深 交所 交易 系统 和互 联网 投票 系统 （地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议。
附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、天山铝业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书；



                                     3/7
3、参会回执。


特此公告。

                      天山铝业集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 12 月 8 日




                4/7
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                      5/7
   附件 2：
                                  天山铝业集团股份有限公司
                            2022 年第一次临时股东大会授权委托书

        兹全权委托                 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出
   席天山铝业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列
   议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决
   权。

                                                                  备注               表决意见
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                                                同意 反对 弃权
                                                               目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
          关于2023年度向金融机构申请融资额度的
  1.00                                                              √
          议案
  2.00    关于2023年度对外担保额度预计的议案                        √
   注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一
   项表决议案，不得有多项授权指示。




   委托人签名（盖章）：                                   委托人持股数：

   委托人股东账号：                                       有效期限：

   委托人身份证或营业执照号码：

   代理人签名：                                           身份证号码：

   日期：




                                               6/7
附件 3：


                                  参会回执


     截至 2022 年 12 月 16 日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股
票            股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日召开的
2022 年第一次临时股东大会。



股东姓名：


股东账户：


股东名称（签字或盖章）：


日期：




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