明牌珠宝：2011年度独立董事述职报告2012-04-17
浙江明牌珠宝股份有限公司
2011年度独立董事述职报告
（孙凤民）
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011年度，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法
规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的
作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2011
年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2011年度，公司共召开14次董事会，其中2次以现场方式召开，12次
以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
现场 以通讯方式 委托 是否连续两次
应出席次数 缺席次数
出席次数 出席次数 出席次数 未亲自出席会议
14 2 12 0 0 否
（二）2011年度，公司共召开3次股东大会，分别为2010年度股东大会和2011
年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会，本人作为独立董事参加了
2010年度股东大会，因其它公务安排，未能参加2011年第一次临时股东大会、2011
年第二次临时股东大会。
（三）2011年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须
经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议
案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、 发表独立意见情况
2011年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
-1-
时间 事项 意见类型
2011-01-21 关于公司最近三年关联交易 同意
2011-01-21 关于公司与北京菜市口百货股份有限公司关联交易 同意
2011-05-02 关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款 同意
2011-05-19 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 同意
2011-08-04 关于公司关联方资金占用和对外担保情况说明 同意
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用
2011-08-15 同意
部分超募资金永久性补充流动资金
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司提名委员会主任委员，结合企业实际和未来发展战略，慎重
考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
（二）作为公司薪酬与考核委员会主任委员，制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制。
（三）作为公司战略委员会委员，本人加强与公司决策层的联系，了解公司
的发展状况和行业的未来发展趋势，参与研究、制订公司发展战略。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2011年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经
营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益
的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见
和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
-2-
（二） 2011年年度报告编制的履职情况
在2011年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、
投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并
按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意
见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第一届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真
学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章
制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉
维护投资者权益的意识。
六、 其他事项
2011年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务
所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
-3-
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度独立董事述职报告签字页）
独立董事： 孙凤民
2012 年 4 月 16 日
-4-
浙江明牌珠宝股份有限公司
2011年度独立董事述职报告
（周虹）
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011年度，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法
规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的
作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2011
年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2011年度，公司共召开14次董事会，其中2次以现场方式召开，12次
以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
现场 以通讯方式 委托 是否连续两次
应出席次数 缺席次数
出席次数 出席次数 出席次数 未亲自出席会议
14 2 12 0 0 否
（二）2011年度，公司共召开3次股东大会，分别为2010年度股东大会和2011
年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会，本人作为独立董事参加了
以上全部会议。
（三）2011年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须
经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议
案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、 发表独立意见情况
2011年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
时间 事项 意见类型
-5-
2011-01-21 关于公司最近三年关联交易 同意
2011-01-21 关于公司与北京菜市口百货股份有限公司关联交易 同意
2011-05-02 关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款 同意
2011-05-19 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 同意
2011-08-04 关于公司关联方资金占用和对外担保情况说明 同意
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用
2011-08-15 同意
部分超募资金永久性补充流动资金
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司审计委员会主任委员，对公司的定期财务报告进行审阅，及
时关注公司募集资金的使用，对公司内部审计工作提出指导建议。
（二）作为公司提名委员会委员，结合企业实际和未来发展战略，参与考察
和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2011年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经
营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益
的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见
和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
（二） 2011年年度报告编制的履职情况
在2011年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、
投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并
-6-
按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意
见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第一届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真
学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章
制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉
维护投资者权益的意识。
六、 其他事项
2011年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务
所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
-7-
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度独立董事述职报告签字页）
独立董事： 周虹
2012 年 4 月 16 日
-8-
浙江明牌珠宝股份有限公司
2011年度独立董事述职报告
（徐小舸）
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011年度，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法
规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的
作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2011
年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2011年度，公司共召开14次董事会，其中2次以现场方式召开，12次
以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
现场 以通讯方式 委托 是否连续两次
应出席次数 缺席次数
出席次数 出席次数 出席次数 未亲自出席会议
14 2 12 0 0 否
（二）2011年度，公司共召开3次股东大会，分别为2010年度股东大会和2011
年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会，本人作为独立董事参加了
2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会，因其它公务安排，未能参加2011
年第二次临时股东大会。
（三）2011年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须
经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议
案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、 发表独立意见情况
2011年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
-9-
时间 事项 意见类型
2011-01-21 关于公司最近三年关联交易 同意
2011-01-21 关于公司与北京菜市口百货股份有限公司关联交易 同意
2011-05-02 关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款 同意
2011-05-19 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 同意
2011-08-04 关于公司关联方资金占用和对外担保情况说明 同意
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用
2011-08-15 同意
部分超募资金永久性补充流动资金
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司审计委员会委员，参与公司定期财务报告的审阅，及时关注
公司募集资金的使用，对公司内部审计工作提出指导建议。
（二）作为公司薪酬与考核委员会委员，参与制定和审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2011年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经
营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益
的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见
和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
（二） 2011年年度报告编制的履职情况
在2011年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、
- 10 -
投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并
按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意
见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第一届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真
学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章
制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉
维护投资者权益的意识。
六、 其他事项
2011年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务
所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 11 -
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度独立董事述职报告签字页）
独立董事： 徐小舸
2012 年 4 月 16 日
- 12 -
