公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-24
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2024年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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明牌珠宝现发布 |
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2025-01-23
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关于协议书履行进展的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2025-01-03
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关于协议书履行进展的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-12-31
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-12-25
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关于协议书履行进展的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-24
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-09-19
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关于协议书履行进展的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-09-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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关于选举第
六 届董事会非独立董事的议案 |
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于对子公司提供担保额度预计的议案
2.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举虞阿五为第六届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举虞豪华为第六届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举尹阿庚为第六届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举尹尚良为第六届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举吕岩为第六届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举林明波为第六届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举潘志坚为第六届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举虞初良为第六届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举章士良为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-07-31
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-07-09
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2024-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2024-07-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2024-07-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-06-28
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关于协议书履行进展的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-05-18
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-05-11
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关于参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于制订<公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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