证券代码：002574              证券简称：明牌珠宝                  公告编号：2012-023



                        浙江明牌珠宝股份有限公司
             关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2012 年 4 月 18 日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》，
本次股东大会将通过现场方式召开。现公告关于召开 2011 年度股东大会的提示
性公告。

一、会议召开的基本情况
     2012 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召
开 2011 年度股东大会的议案》。
     1、会议时间：2012年5月12日（星期六）下午14：00
     2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西
北侧）公司办公楼三楼会议室
     3、会议期限：半天
     4、会议召开方式：现场会议
     5、会议召集人：公司董事会
     6、股权登记日：2012年5月4日（星期五）
     7、出席会议对象：

     （1）截止 2012 年 5 月 4 日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可
授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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    （3）本公司聘请的律师；
    （4）其他本公司邀请的人员。

二、会议审议事项

     1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

     2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

     3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

     4、《关于公司2011年度利润分配的方案》

     5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

     6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

     7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》

     8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

     9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

     10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

     11、《关于调整独立董事津贴的议案》

     12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机

构的议案》

    上述第1、3—9、11、12项议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议

通过，第2、10项议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。公司非独

立董事、独立董事和股东代表监事的选举将分别采用累积投票制；独立董事候选

人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2011年度股东大会审议。

三、出席会议登记办法

   1、登记时间：2012年5月10日（星期四）、5月11日（星期五）

     上午8：00—11：30，下午13：00—16：30

   2、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司董事会办公室

    3、登记办法：
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；


                                                                       2
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月
11日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、联系方式

   1、联系人：曹国其     陈凯

   2、联系电话：0575-84025665

   3、传真：0575-84021062

   4、Email: cgq@mingr.com      ck@mingr.com

   5、地址：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）

   6、邮编：312046

五、其他事项

   股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

六、备查文件
    提议召开本次股东大会的第一届董事会第二十五次会议决议


    特此公告。




                                          浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
                                                         2012 年 5 月 7 日




                                                                         3
       附件:
                                     授权委托书
           兹委托                 女士/先生代表本人/本公司出席浙江明牌珠宝股

       份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本

       人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按其自身意愿代为

       行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

           委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                                         表决意见
序号                            议案名称
                                                                  同意     反对     弃权

 1       《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

 2       《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

 3       《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

 4       《关于公司2011年度利润分配的方案》

 5       《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

         《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
 6
         案》

 7       《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》

 8       《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

 9       《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

         （1）关于选举虞兔良为公司第二届董事会董事的议案


         （2）关于选举虞阿五为公司第二届董事会董事的议案


         （3）关于选举尹阿庚为公司第二届董事会董事的议案


         （4）关于选举尹尚良为公司第二届董事会董事的议案


         （5）关于选举孙凤民为公司第二届董事会独立董事的议案




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       （6）关于选举周虹为公司第二届董事会独立董事的议案


       （7）关于选举徐小舸为公司第二届董事会独立董事的议案

10     《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》


       （1）关于选举虞初良为公司第二届监事会股东代表监事的议案


       （2）关于选举李云夫为公司第二届监事会股东代表监事的议案


11     《关于调整独立董事津贴的议案》

       《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年
12
       度审计机构的议案》



     委托人签字：                           委托人身份证号码：
     委托人持股数：                         委托人股东账号：
     受托人签字：                           受托人身份证号码：
     委托日期：
     委托期限：自签署日至本次股东大会结束


     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。




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