证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2012－025



                     浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通

知于 2012 年 5 月 12 日（星期六）发出，会议于 2012 年 5 月 13 日（星期日）上午

9 点以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，

公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事虞兔良先生主持，会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并

通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    选举虞兔良先生为公司第二届董事会董事长。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    选举虞阿五先生为公司第二届董事会副董事长。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任虞兔良先生为公司总经理。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理兼第二届董事会董事会秘书的议案》

    聘任曹国其先生为公司副总经理兼第二届董事会董事会秘书。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   曹国其先生通讯方式:

   电话：0575-84025665     传真：0575-84021062       电子邮箱:cgq@mingr.com

    五、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

   选举虞兔良先生、虞阿五先生、孙凤民先生为公司第二届董事会战略委员会委

员，选举虞兔良先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员。

   议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

   选举孙凤民先生、周虹女士、虞兔良先生为公司第二届董事会提名委员会委员，

选举孙凤民先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员。

   议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

   选举周虹女士、徐小舸女士、尹尚良先生为公司第二届董事会审计委员会委员，

选举周虹女士为公司第二届董事会审计委员会主任委员。

   议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

   选举孙凤民先生、徐小舸女士、尹阿庚先生为公司第二届董事会薪酬与考核委

员会委员，选举孙凤民先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

   议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   以上人员简历附后。

    备查文件：

   第二届董事会第一次会议决议。


   特此公告。



                                           浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                            2012 年 5 月 15 日
附件：相关人员简历

    虞兔良先生：1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，
中共党员，MBA，经济师。虞兔良先生于 1989 年至 1994 年，任浙江老凤祥首饰厂副厂长；
1994 年至 1995 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司总经理；1995 年至 2010 年 2 月，任日月
集团副董事长兼总经理；1999 年至 2010 年 5 月，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼
总经理；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任本公司副董事长兼总经理；2009 年 11 月至今，
任本公司董事长兼总经理。

    虞兔良先生与其父亲虞阿五先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集
团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司 66.54%的股权，
按持有权益比例计算，间接持有本公司 15735.54 万股股份。

    本人承诺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    虞阿五先生：1941 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，
中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰
厂厂长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995 年至今，任日月
集团董事长；1999 年至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事； 2002 年至 2007 年 12 月，
任本公司董事长兼总经理；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任本公司董事长；2009 年 11 月
至今，任本公司董事。

    虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集
团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司 66.54%的股权，
按持有权益比例计算，间接持有本公司 15735.54 万股股份。

    虞阿五先生是公司董事长兼总经理虞兔良先生的父亲，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。

    尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，
中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂销售科
长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999 年至 2007 年，任
浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司销售部经理；
2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

    尹阿庚先生通过绍兴县鑫富投资有限公司，间接持有公司 81 万股股票。

    本人与实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，
中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994 年至 2001
年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术
部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。
   尹尚良先生通过绍兴县鑫富投资有限公司，间接持有公司 63.45 万股股票。

    本人与实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    孙凤民先生：1960 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，于
1983 年毕业于武汉地质学院。孙凤民先生于 1983 年至 1992 年，历任中国地质矿产报社编
辑部主任，副编审等职；1992 年至今，历任《中国宝石》副社长、主编等职；2000 年至今，
历任中宝协副会长、秘书长等职；2003 年至今，任国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主
任；2009 年至今，任《芭莎珠宝》杂志社社长；2007 年 9 月担任山下湖珍珠股份有限公司
独立董事；2010 年 1 月至今，担任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事；2009 年 11 月
至今，任本公司独立董事。

    本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周虹女士：1962 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任浙
江大学城市学院教授，金融系系主任。周虹女士毕业于浙江大学，先后获得浙江大学工学
学士、管理学硕士和经济学博士学位。周虹女士长期从事会计学领域的教学和科研工作。
1988 年至 2001 年在浙江大学经济学系任教；2001 年至今在浙江大学城市学院任教，曾赴
德国柏林工业大学访问进修；曾任宁波华翔电子股份有限公司独立董事（2003-2008 年）；
目前任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任本公司独立董事。

    本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐小舸女士：1971 年 11 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中国人民大学工商管理学院 MBA，注册会计师、英国特许公认注册会计师（ACCA）。1993
年至 1998 年任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001 年至 2005 年任中国建设银行房
地产金融业务部综合处业务经理；2005 年至 2010 年任中国建银投资有限责任公司计划财
务部高级副经理；2010 年至今任中投租赁有限责任公司副总经理；2009 年至今任京能置业
股份有限公司独立董事；2011 年至今任哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事；2011 年 6
月至今任天壕节能科技股份有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任本公司独立董事。

    本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曹国其先生：1978 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，
EMBA，经济师。1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司办公室主任；1999 年至
2009 年 4 月，任浙江日月首饰集团有限公司办公室主任；2002 年至今，任公司办公室主
任；2009 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。

    本人未持有本公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人已取得深交所董事会秘书资格证书。