浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事
            对公司关联方资金占用和对外担保情况的
                          专项说明和独立意见

    一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公

司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的

态度，对公司2012年1月1日至2012年6月30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发

表独立意见如下：

    公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易内部决策制度》、《信息披露制度》、

《内部审计制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2012年1月1日至2012年6月30日期间

未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2012年6

月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

    二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号)、

《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为浙江明牌珠宝股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外

担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

    截至2012年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或

个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。




                                             独立董事：孙凤民 周虹    徐小舸

                                                       2012 年 8 月 14 日