证券代码：002574         证券简称：明牌珠宝        公告编号：2012-037



                   浙江明牌珠宝股份有限公司
         关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于2012年8月31日召开，会议决议于2012年9月19日（星期三）召开公司2012年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况：
     1、会议时间：2012年9月19日（星期三）下午14：00
     2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西
北侧）公司办公楼三楼会议室
     3、会议期限：半天
     4、会议召开方式：现场会议
     5、会议召集人：公司董事会
     6、股权登记日：2012年9月14日（星期五）
   二、会议审议事项：
     1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》
     2、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》
     3、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》
     4、《关于修改<公司章程>的议案》
    三、出席会议对象：
     1、截止2012年9月14日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授
权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、本公司聘请的律师；
     4、其他本公司邀请的人员。
     四、出席会议登记办法
   1、登记时间：2012年9月17日（星期一）、9月18日（星期二）
     上午8：00—11：30，下午13：00—16：30
   2、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司董事会办公室
    3、登记办法：
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月
18日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、联系方式：
   1、联系人：曹国其     陈凯
   2、联系电话：0575-84025665
   3、传真：0575-84021062
   4、Email: cgq@mingr.com      ck@mingr.com
   5、地址：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）
   6、邮编：312046
  六、其他事项
   股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。


   附：授权委托书（样本）



                                         浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                       2012 年 8 月 31 日
     附件:
                                授权委托书
         兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席浙江明牌珠宝股

     份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表

     决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按其自身

     意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

         委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                                  表决意见
序号                       议案名称
                                                           同意     反对     弃权


 1     《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》


       《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金
 2
       缺口的议案》


       《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014
 3
       年）>的议案》


 4     《关于修改<公司章程>的议案》




     委托人签字：                       委托人身份证号码：
     委托人持股数：                     委托人股东账号：
     受托人签字：                       受托人身份证号码：
     委托日期：
     委托期限：自签署日至本次股东大会结束


     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
     章。