证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2012－034


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通

知于 2012 年 8 月 26 日发出，会议于 2012 年 8 月 31 日以现场方式在公司三楼会议

室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良先生

主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

   一、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》

    与会监事认为：公司本次将募投项目“生产基地建设项目”和“研发设计中心

项目”的实施方式和实施地点进行变更，目的主要是顺应市场发展的趋势，加快募

投项目建设，有效利用行业资源，拓展新兴产品门类，发掘新的利润增长点，缓解

公司生产能力不足的问题，提升公司设计优势和提高公司产品的市场竞争力，从而

为公司发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配

置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股

东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


   二、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》

    与会监事认为：公司使用3,985.75万元剩余超募资金补充生产基地建设项目资
金缺口，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大，是合理的、

必要的，符合公司的实际经营需要。公司不存在与募集资金项目的实施计划相抵触

的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损

害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


   三、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》

    与会监事认为：本次股东分红回报规划是综合考虑了公司所处行业特征、公司

发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制订的稳定、科学

的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资

者特别是中小投资者的利益。修订后的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回

报且兼顾公司的可持续性发展。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。




    备查文件：

    第二届监事会第三次会议决议




    特此公告。




                                            浙江明牌珠宝股份有限公司监事会

                                                          2012 年 8 月 31 日