证券代码：002574         证券简称：明牌珠宝           公告编号：2012-033



                      浙江明牌珠宝股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通
知于2012年8月26日发出，会议于2012年8月31日上午9点30分以现场和通讯方式
在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长虞兔良先生主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过
了如下议案：
    一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》
    根据公司的发展战略及市场需求等状况，经过审慎考虑，公司拟变更部分募
投项目实施方式及实施地点：
   （一）对原“生产基地建设项目”的部分实施方式和实施地点进行变更：项
目内容由原生产黄金、铂金、镶嵌饰品调整为生产黄金、镶嵌饰品和白银制品，
项目总投资额由34,005.09万元调整为41,262.34万元，项目实施主体由本公司变更
为全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司（暂定名）和深圳明牌珠宝有限公司
（工商已核准）；项目实施地点由浙江省绍兴县柯桥镇变更为浙江省绍兴县湖塘
街道和深圳市罗湖区中深石化大厦。
   （二）对原“研发设计中心项目”的实施主体和实施地点进行变更：项目实
施主体由本公司变更为浙江明牌卡利罗饰品有限公司（暂定名）；实施地点由浙
江省绍兴县柯桥镇变更为浙江省绍兴县湖塘街道。
   具体变更内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实
施方式和实施地点的公告》。
    公司独立董事（孙凤民、周虹、徐小舸）、公司监事会及保荐机构财通证券
有限责任公司分别对本项议案发表了意见，已同日刊登于巨潮资讯网。
   本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的
议案》
    由于生产基地建设项目实施方式和实施地点发生了变更，项目总投资由
34,005.09 万元调整为 41,262.34 万元，共需要增加投资 7,257.25 万元。为提高募
集资金使用效率和效果，加快项目建设的推进，进一步提升公司的核心竞争力和
盈利能力，保证公司的可持续性发展，实现股东利益的最大化，同意公司使用剩
余超募资金 3,985.75 万元补充生产基地建设项目。
    公司独立董事（孙凤民、周虹、徐小舸）、公司监事会及保荐机构财通证券
有限责任公司分别对本项议案发表了意见，已同日刊登于巨潮资讯网。
    本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>
的议案》
    《浙江明牌珠宝股份有限公司股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》公司
已同日刊登于巨潮资讯网。
    公司独立董事（孙凤民、周虹、徐小舸）、公司监事会分别对本项议案发表
了意见，已同日刊登于巨潮资讯网。
    本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙
江证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，为充分
维护公司股东依法享有的资产收益等权利，对《公司章程》中原分红政策、分红
决策程序和机制及分红监督约束机制等条款做了修订及补充。
   《公司章程》具体修改内容公司已同日刊登于巨潮资讯网。
    本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任陈凯先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自即日
起至公司本届董事会任期届满时止。
    陈凯先生未持有本公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈凯先生已经取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2012 年 9 月 19 日下午 14 点在公司三楼会议室召开 2012 年第一次
临时股东大会，审议本公告中的第一、二、三、四项相关议案。
    会议内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2012 年第一次
临时股东大会的通知》。
    本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议
    2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    3、公司第二届监事会第三次会议决议
    4、财通证券有限责任公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司变更部分募投项
目实施方式和实施地点以及使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口
的核查意见
    5、浙江明牌珠宝股份有限公司股东分红回报规划（2012 年-2014 年）
    6、《公司章程》修订案


    特此公告。




                                          浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
                                                            2012年8月31日