证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝            公告编号：2013-004



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议

通知于 2013 年 3 月 11 日以电话、邮件方式发出，会议于 2013 年 3 月 21 日上午

9 点在公司以现场方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议并以书面表决方式通过以下议案：

    1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年度

总经理工作报告的议案》。

    2、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年度

董事会工作报告的议案》。

    《公司 2012 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等

证监会指定信息披露网站披露的《公司 2012 年度报告》第四节“董事会报告”。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年度

财务决算报告的议案》。

    2012 年公司实现销售收入 66.56 亿元，比 2011 年增长 13.04%，实现净利润

7381.06 万元，比 2011 年下降 70.57%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产
43.16 亿元，净资产 28.10 亿元。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    4、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年度

利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母

公司 2012 年度实现净利润 76,957,472.45 元，加上以前年度留存的未分配利润

557,928,928.54 元，扣除根据公司 2011 年度股东大会决议 2012 年度公司已分

配利润 60,000,000.00 元以及提取 2012 年度法定盈余公积金 7,695,747.25 元

后，2012 年末母公司实际可供股东分配的利润为 567,190,653.74 元。

     根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2012

年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体

股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 24,000,000.00

元（含税），剩余未分配利润 543,190,653.74 元滚存至下一年度。

     2012 年度，公司不以资本公积金转增股本。

     该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    5、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年年

度报告及年度报告摘要的议案》。

    详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等证监会指定信息披露网站，2012

年年度报告摘要同时刊登于 2013 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    6、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年度

内部控制自我评价报告的议案》。
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，

保荐人财通证券有限责任公司对公司年度内部控制情况出具了专项核查意见，公

司第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报

告的议案》，独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，详情见巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等证监会指定信息披露网站的相关文件。

    7、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2012 年度

募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

    保荐人财通证券有限责任公司对公司 2012 年度募集资金存放和使用情况出

具了专项核查报告，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的 2012

年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司 2012 年度募集

资金存放和使用情况也发表了独立意见，详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等证监会指定信息披露网站的相关文件。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2013 年度

预计日常关联交易情况的议案》。

    审议该项议案时，虞兔良、虞阿五两位关联董事系关联交易方的实际控制人

或对关联交易具有重大影响，因此回避表决。

    保荐人财通证券有限责任公司对公司 2013 年度预计日常关联交易情况出具

了专项核查意见，同时独立董事对公司 2013 年度预计日常关联交易情况也发表

了独立意见。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    9、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过《关于续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。

    独立董事对此议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等证监会指定信息披露网站。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    10、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果一致审议通过《关于聘任公司

部分高管的议案》。

    同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，

尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品的质量检验；同意聘任孙芳

琴为公司财务总监。以上高管任期三年。

    尹阿庚、尹尚良、许关兴、孙芳琴简历附后。

    11、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果一致审议通过《关于聘任公司

审计部部长的议案》。

    同意聘任曹秋良为公司审计部部长，任期三年。

    曹秋良简历附后。

    12、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过《关于召开公司 2012

年度股东大会的议案》。

    公司拟于 2013 年 4 月 13 日召开 2012 年度股东大会，详情见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开 2012 年度股

东大会的通知”。

    特此公告。



                                        浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                       2013 年 3 月 21 日
附件：

   （一）聘任高管简历
    尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，

中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂销

售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999 年至 2007

年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司销售

部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理，

分管销售业务。

    尹阿庚先生通过绍兴县鑫富投资有限公司间接持有公司 81 万股股票。

    尹阿庚先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。


    尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴

人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994

年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本

公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司

副总经理，分管产品设计及研发。

    尹尚良先生通过绍兴县鑫富投资有限公司间接持有公司 63 万股股票。

    尹尚良先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。


    许关兴先生：1956 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，
中共党员，EMBA。许关兴先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生
产科长；1995 年至今，任日月集团生产技术部经理；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤
祥首饰有限公司生产技术部总经理；1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司
生产技术部总经理；2007 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部总经理；2009 年 11
月至今，任本公司副总经理，分管生产和产品的质量检验。

    许关兴先生通过绍兴县鑫富投资有限公司间接持有公司 67 万股股票。

    许关兴先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙芳琴女士：1980 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，

本科学历，会计师。2003 年参加工作，曾于 2003 年至 2006 年，任浙江精工科技股份有

限公司分公司主办会计；2006 年至 2008 年 8 月，任浙江精功机电汽车集团有限公司财

务部副经理；2008 年 8 月至 2009 年 11 月，任精功集团有限公司财务部副经理、投资管

理部副经理；2009 年 11 月至今，任本公司财务总监。

    孙芳琴女士未持有公司股票，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



  （二）审计部部长简历

    曹秋良先生：1959 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曹秋良先

生历任浙江明牌首饰股份有限公司和公司财务部副经理；2009 年 11 月至今，任本公司

审计部部长。曹秋良先生具有较丰富的财务审计知识和财务管理经验。

    截至 2012 年 12 月 31 日，曹秋良先生通过绍兴县博时投资有限公司间接持有公司

11 万股股票。

    曹秋良先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。