证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝          公告编号：2013-016



                    浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

通知于 2013 年 5 月 30 日以电话、邮件方式发出，会议于 2013 年 6 月 4 日上午

9 点在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和

主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司使用自有资金

进行投资理财的议案》。

    同意公司运用不超过 4 亿元的自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产

品、信托等保本型收益类的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备

忘录第 30 号：风险投资》中涉及的风险投资品种，最长投资期限不超过 1 年。



    特此公告。



                                          浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                           2013 年 6 月 5 日