浙江明牌珠宝股份有限公司
     独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司

独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孙凤民、周虹、徐小

舸对公司相关事项发表专项说明、独立意见如下：

    一、关于《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的独立意见

    经核查，公司2013年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与

使用违规的情形。

    二、关于增加公司自有资金进行投资理财额度的独立意见

    独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资

金充裕，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安

全性可以得到保证。在前期已批准额度的基础上，增加4亿元购买银

行理财产品的额度，用于购买短期低风险保本型银行理财产品，有利

于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收

益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司

增加4亿元自有资金进行投资理财的额度。

   三、关于控股股东及其他关联方占用资金的专项说明和独立意见
    经核实，到目前为止，公司未发生控股股东及其他关联方非经营

性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监

会、深圳证券交易所的有关 规定，建立了较为完整、规范的内部决

策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，有

效的控制了关联方资金占用风险。

    四、关于公司对外担保的专项说明和独立意见

    经核实，到目前为止，公司未发生对外担保事项。
 （此页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第二

届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）




 独立董事签字： —————   —————    —————

                 孙凤民        周   虹       徐小舸




                                           2013 年 8 月 21 日